当前位置 2021年理财排行榜 正文 下一篇:

大量比特币套现后果

理财论坛分类: 交流大量比特币套现后果
中国理财网 管理员 提问于 4周 以前

假如我有800个比特币,全部提现到银行卡,会不会被交易审查?

一,800个比特币,无法体现到银行卡。

这个问题,问的错误,因为800个比特币,是无法体现到银行卡里。

比特币可以转到比特币钱包里面,类似于将一个电子邮件发到自己的电子邮箱里面,这个过程称之为提币,而不是提现。

如果要提现800个比特币,前提是先卖出比特币,变为现金,然后才能转到银行卡。

二,提币和提现的注意事项。

1,提币,也就是转币。

提币和转币,类似于发送电子邮件,但是电子邮箱地址必须正确,否则800个比特币就会不翼而飞,也无法找回来。因此,提币和转币,本身是有很大风险,关键点是钱包地址必须正确。

2,提现。

提现就是先把比特币卖出,800个比特币数量,在全球都是不少的数量,需要分批卖出,不要一次性卖出,这样对比特币价格有影响,也会导致自己很难在理想价格卖出比特币。

卖出比特币的之前,如果比特币不在交易所的账户里面,自己还需要把比特币转账到交易所的账户里面。根据交易经验,日本交易平台超过20个比特币,就是大额数量,接受比特币的时间会比较慢,无法当时到账,这一点,投资者必须清楚。

三,提现的交易审查。

800个比特币,对应现在比特币价格是8000美金左右,合计金额是640万美金,相当于是3500万左右的人民币。因此,这笔钱,不是小资金。

在将这笔现金,从交易平台转出的时候,交易平台会进行审核,同时,交易平台会收取手续费,不同平台有不同的收费标准。当然,交易平台的审核,只是简单的流程,不会阻止这笔钱转走。

根据国内反洗钱法,800个比特币折合超过3000万人民币,如果转入个人账户,是肯定会被风控的,然后去银行喝茶,审查资金。如果是企业账户则不一定,很多企业的流水都是很多亿的,当然小企业还是会被风控冻结的。如果你能合理的解释款项来源,并且提供kyc,基本也没太大问题。但问题是往往比特币大宗交易的双方都是不愿意做kyc的,所以要么分很多家银行分别转入,要么去境外银行处理,比如去香港的汇丰,渣打等等。

如果这笔现金,是人民币的币种,那么,进入银行的账户,审核风险也不大。但是,如果这笔现金是美元,或者是其它外汇币种,进入银行的账户,可能就会遇到严格的外汇审查。现在美国,已经开始对比特币交易进行征税,其它国家也在跟进这个税收政策。

作为一名有2年时间的区块链从业者,虽然我没亲眼见过有人将800个比特币提现出来,但是并不是不可能。目前处于熊市,比特币单个价格44000元,800个就是(800*44000=35200000)也就是3500万。凑个整。

下面仔细看,我教你如何操作,和有可能遇到的情况:

1. 时间期限问题

对于你提出了的800个BTC全卖,然后提现到一张银行卡上。这个问题存在一个问题:时间期限。

例如,你可以在1月内出货,然后提现;也可以是一周出货,然后提现。毕竟这是一笔蛮大的金额。当然,如果你问我一天行不行?我觉得机会渺茫。

进行过比特币交易的人都知道,各大主流交易所都会限定每天的交易量,一般是10-100个比特币不等。当然,你如果着急的话,可以选择多家交易所同时进行交易。但有一个问题:一般交易所的挂单是有限的。换句话说,你想卖到800个比特币,首先得要有人在交易所上挂单买。就好比,很多大户他们手里的比特币或其他TOken,并不是一下子买下的,都是通过一段时间的囤货。比如到了牛市尾声,币价持续下跌时,市场恐慌导致多数人出货,这时候就是绝佳的囤货机会。因此,你要考虑的第一个问题就是:800个比特币你打算多久卖完?多钱卖?

2. 陆续出货无风险

其实如果你陆续交易,出货的话,基本不会发生被交易审查情况。举个例子,如果你在4个交易所交易,每天每家交易所卖出2个比特币,那么100天就能够卖到800个比特币,即使你始终提现到一张银行卡上,也无妨。因为一般交易所都会有实名制认证,银行方面会查到的。

另外,其实3500万并不多。设想如果你能够弄到800个比特币,肯定流水账很大。当然,如果你是通过盗取而得到的比特币,其实人家也是可以通过比特币地址查到的。所以,如果你的800个比特币是干净的,就不用担心被审查。

前面已经说了,即便你想一次性出货800个比特币,也不一定能够找到合适的买家。如果你是通过朋友介绍,不走交易所的话,到还有可能,但注意小心被骗。

如果是面对面交易的话,那肯定是一次性交易。对方会一次性将这笔钱打给你。这种情况有可能被银行审查。想想看,一下子你的银行卡上多了3500万,当然会引起注意了。

1个回答
中国理财网 管理员 回答于 4周 以前

交易所卖掉换usdt、usdc、pax稳定币倒是简单,挂币安估计一两个小时肯定卖掉了,难点在于USDT等换成人民币,主要是套现这么多,一定会触发银行风控,然后就会打麻烦,一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件,你就得把钱提走换个银行,就算这样可以,一次500万500万卖,也要卖好久。

而且卖的时候币价还会跌。

另外一种方法是场外交易,专业的场外交易团队,千八百个比特币出掉是不难的,毕竟现在圈子也大了,同行都有联系,大单子吃不下大家分一分就行了。

但是资金汇聚到银行卡上,还是会触发银行风控,法律方面没风险,就是打麻烦,银行会追问你的资金来源,需要提供材料,然后还是有可能触发执行五部委文件精神。

要我说,你还是留着一半卖一半,卖出来的换成usdc(合规稳定币),需要钱的时候就场外交易卖点出来,隔几个月卖三五十万百八十万,那问题就不大了,至于美元贬值就贬值吧,怕贬值BTC就别卖,零利率总比负利率强。

返回顶部