比特币骗局全揭秘

理财论坛分类: 交流比特币骗局全揭秘
中国理财网 管理员 提问于 4周 以前

常见的比特币骗局如下,提醒投资者注意防范比特币骗局。

1、利用比特币洗钱

比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

2、比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

3、比特币传销诈骗

2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万港元。网站游说投资者介绍他人购买子合约,这是典型的传销模式。

4、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里被称为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

5、比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

1个回答
中国理财网 管理员 回答于 4周 以前

1、无法退款骗局

骗子出售机票、虚拟物品或实体物品,但是要求你提前支付。在你发送比特币后,他们并不向你提供相关物品。一些骗子甚至使用假的护照。比特币类似于现金。一旦你将比特币发送出去,就无法撤销。所以,务必向信赖的个人或网站发送比特币。

2、高收益率旁氏骗局

骗子承诺对储存的比特币提供“高利息”。他们声称的盈利方式多种多样,如投机,将比特币贷给其他用户等等。骗子不能够支付高利息,向你支付的只是新入的资金。

3、云挖矿旁氏骗局

骗子伪装称挖矿团队出售挖矿算力。购买算力通常会使用比特币支付,很少人使用Paypal或信用卡。在你使用比特币付款后,就会获得相应算力。骗子究向你支付你最初支付的部分资金,或新投资者的资金。随后,骗子便称,算力难度上升,或许你的成本就无法收回。

4、预购骗局

一些矿机设备生产商已经被指控进行预购诈骗。生产商称,你需要提前预购,这样就能有足够的资金生产设备。然而,他们不能及时交货,最终矿机到手也无法收回成本。生产商要求比特币预购支付,倘若比特币价格上升,他们便不会以比特币退款。他们也可能会宣称破产,或升级硬件设备,并承诺你可以免费获得升级。

5、山寨币骗局

目前,山寨币种类已成百数千,其中许多是以改善技术为出发点。不过,也有一些人将此作为致富的机会。他们大量的囤币,然后在论坛上天花乱坠的炒作,一旦价格上升到他们预期的价格,他们便出售手中囤币。这是股票市场的典型伎俩,现在用于虚拟货币领域。

6、钓鱼骗局

大量的比特币爱好者接收到冒充为知名比特币公司的虚假邮件。他们尝试诱导你点击链接,进而在该网站上获取真实网站的登录信息。如果你没有设置双重安全验证,他们就能够将你的钱财洗劫一空。他们同样也向你发送.jar或其它邮件附件,这些文件可以感染你的电脑。一旦你的电脑感染,骗子就可以获取键盘输入信息,或改变你的发送信息到其他钱包,从而盗取你账户中的比特币。

7、博彩网站骗局

比特币的“杀手级”应用之一是博彩。任何政府事实上都不能禁止或限制比特币,这成为向博彩网站发送资金以及从网站提取资金的极好方法。不过,任何采用比特币的博彩网站都有可能存在欺诈性。他们可能会限制提现,也可能在多人游戏时,留下后门,一些内幕人就可以看到你的牌。

8、IPO骗局

首次公开募股(IPO)是指一家公司首次向投资者提供购买股份机会,购买者期望所持股份在未来能够价值不菲。然而,IPO中的一些公司只是书面上的假象。这类似于场外证券交易的灰色领域,投资前务必要做充分地调查。

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