华夏信财公司最新消息

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【华夏信财】最新进展:10人移送起诉,追缴现金7.5亿余元。被以涉嫌非吸立案5个多月后,华夏信财案有了新的进展。日前,上海市公安局黄浦分局发布通报显示,近期,已对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)法定代表人李某、资金端负责人刘某等10名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。截至目前,公安机关已依法追缴现金7.5亿余元,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

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根据通报,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

通报指出,“华夏信财”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

今年5月13日,警方发布通报显示,根据投资人报案,对“华夏信财”涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。

作者: 中国理财网

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